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第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

2019.02.21

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于 2019 年 2 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 2 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

因公司本次回購(gòu)注銷的 60,000 股限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷手續(xù)，回購(gòu)注銷后公司總股本由 451,262,159股變更為 451,202,159 股，注冊(cè)資本由人民幣 451,262,159 元變更為451,202,159 元；根據(jù)第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議于 2018 年 12 月 26日表決通過(guò)的《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)股份回購(gòu)的修改決定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕29 號(hào)）以及《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司章程做出修訂，同時(shí)授權(quán)法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬于2019 年 3 月 8 日（星期五）召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，該次會(huì)議審議本次董事會(huì)會(huì)議提交的相關(guān)事項(xiàng)。

詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司